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[ 新闻快讯 ] 巴西警察破获一起“数字货币”传销案

2017-9-25 15:29| 发布者: Amber@LTC | 查看: 660 |来自: Cryptocoinsnews

摘要: 根据当地新闻媒体G1的报道,巴西的民警于9月21号破获了一起名为Kriptacoin的假冒数字货币传销案。11名嫌疑人在Goiâna和联邦区因为假币商业化而被逮捕,还有2名仍在潜逃。总共发出了18份搜查令。 ... ...

 

根据当地新闻媒体G1的报道,巴西的民警于921号破获了一起名为Kriptacoin的假冒数字货币传销案。11名嫌疑人在Goiâna和联邦区因为假币商业化而被逮捕,还有2名仍在潜逃。总共发出了18份搜查令。

民警破获的这起传销案涉及一个名为Operação Patrik的操作团队从超过40,000人那里获得的超过7900万美元的投资。三家公司,其中的一家名为Kriptacoin,管控着整个组织。警察查获了8辆豪华车,而且报道显示,国家航空局系统还拦截了一架直升机,尽管它没有被找到。

根据调查者的调查结果显示,该传销组织于去年被创建,并且在今年一月份推出。该组织的成员们假装成高管并向受害者承诺每天的分红高达1%,虽然他们需要在一年以后才能套现。

但是,真正的收入是从招募其他的成员中获得。如果受害人成功劝说另外一个人投资数字货币Kriptacoin,那么该受害人每成功招募一个人就会得到10%的奖励。投资者们得利用法币通过一个数字平台来注册和购买Kriptacoin

为了让该传销合法化并且看起来像真的投资机会,该传销的组织者策划了各种聚会,并且通过线上和电视进行宣传活动。那三家公司在社交媒体上用名人的照片来为他们的产品做营销。

根据警察提供的信息,有一位受害人投资了63,000美元,却没有获得任何回报。当他试着挽回损失时,他被试图保住这笔钱的公司“高管”威胁。

操作该传销组织的公司组织严密,而且伪造文件以得到他们想要的。已确定涉及该传销的这三家公司申报的财产与已知的他们金融交易对不上。

此外,其中的三名嫌疑人还由于伪造、威胁、试图偷窃、拥有非法武器、酒驾和财产破坏等各种犯罪活动成为警察局的惯犯。代表其中一家传销公司的华尔街公司(Wall Street Corporate)的律师表示,事实将会证实,Kriptacoin并不是传销。

 

 

 

原文地址:

https://www.cryptocoinsnews.com/brazilian-civil-police-take-down-digital-currency-based-scheme/

作者:Francisco Memoria

发表时间:2017/9/24;

翻译:Amber

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